Geldwäscheprävention für Immobilienmakler Teil 1: Vom Geldwäscheprozess bis zu den Aufbewahrungspflichten

Inhaltliche Ausarbeitung des Online-Kurses mit Laura Eckert-Rinallo (Eckert-Rinallo Education). Sie hat Betriebswirtschaft und Recht mit den Schwerpunkten Immobilienmanagement sowie Sanierungs- und Insolvenzmanagement studiert und ihren Master im Immobilienmanagement absolviert. Danach begann sie in einer Unternehmensberatung sowie in der Rechtsabteilung eines großen Immobilienkonzerns zu arbeiten. Seit 2014 ist sie als Dozentin und Beraterin tätig und seit 2019 leitet sie Seminare für Immobilienverwalter und Immobilienmakler.

Die Teilnehmer können Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung definieren, Gesetze und Vorschriften benennen, Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte identifizieren sowie Dokumentenprüfung anwenden. Außerdem sind sie in der Lage, verdächtige Transaktionen zu analysieren und selbst interne Richtlinien zur Geldwäscheprävention zu entwickeln.

• Gründe, warum Geldwäsche für die Immobilienbranche so ein großes Thema ist
• der Geldwäscheprozess
• gesetzliche Grundlagen
• Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten